Мошенничество с поддельной криптобиржей и просьбой о помощи в выводе средств

Люди, зарабатывающие на криптовалютах, часто сидят в группах и пабликах Вконтакте, телеграмма и т.п. социальных сетей и мессенджеров, и на тематических форумах. Предложения купить криптовалюту недорого редко остаются без ответа. Этим пользуются мошенники. Здесь расчет на то, что по транзакции с криптовалютой нельзя отследить конечного получателя, поэтому можно не опасаться преследования полиции.

Первый акт. Поиск мамонта.

Мошеннки размещает на тематическом форуме или группе Телеграмм объявление от имени начинающего пользователя криптовалют. Он ищет помощи в выводе биткоинов, объясняя, что он из страны, где криптовалюты запрещены, поэтому вывести сам себе на счет не может. И предлагает схему, когда жертва развода переводит мошеннику половину стоимости биткойнов на банковскую карту (банковская карта анонимная виртуальная от Киви или Яндекс.Деньги, впоследствии найти получателя невозможно), а за это получает биткойны на счет в бирже криптовалюты. Причем сначала передаются биткойны, а только потом нужно перевести деньги на банковскую карту. Жертва развода успокаивается, ведь биткойны она получит до своего перевода, значит, обмана нет.

Акт второй. Псевдо биржа криптовалюты в действии.

Жертва развода убеждается, что биткойны поступили на счет в бирже, переводит оговоренную сумму мошеннику и пытается вывести биткойны из биржи на свой кошелек. Здесь отметим, что кошелек у каждого пользователя криптовалюты свой, а вот бирж и обменников существует великое множество. Поэтому жертва развода ничего и не подозревает – из любой биржи всегда можно вывести деньги на свой кошелек. Но суть ситуации в том, что биржа – не настоящая. Это лишь качественная копия, имитирующая работу и наличие тысяч пользователей. Мошенник переводит на счет пользователя биткойны, которые по факту не существуют. Сайт впоследствии имитирует блокировку аккаунта с биткойнами, поэтому вевести их невозможно. Для разблокировки нужно перевести на свой счет в бирже биткойны уже со своего кошелька. Эти биткойны также отправляются мошеннику.

Как распознать поддельную биржу криптовалюты?

Через сервис whois любого регистратора доменов посмотреть дату регистрации доменного имени биржи. Если регистрация свежая – перед Вами скорее всего сайт мошенника. Можно поискать упоминания доменного имени в поисковике. О реальной бирже будет много упоминаний и отзывов. Протокол https в адресной строке ничего не гарантирует – он защищает только передаваемые сведения от подмены по пути от сайта до браузера.

Внешний вид псевдо биржи обычно копирует известные биржи.

О том, как заблокировать сайт мошенников, мы рассказывали ранее.

Скрипты для запуска поддельных бирж продаются в группах телеграмм, мошеннику достать их не проблема. Как не проблема для мошенника, в случае блокировки домена или сайта, запустить новый на новом доменном имени.

Сайт псевдо-биржи криптовалюты может выглядеть так:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *